Тема: Роль движения Талибан в новейшей истории Афганистана . Учебная работа № 352267
Тип работы: Курсовая теория
Предмет: История
Страниц: 34
Год написания: 2018
ВВЕДЕНИЕ 3
1.Движение «Талибан» 5
1.1 Нефтяной фактор и проблема объединения страны 5
1.2 Создание и поддержка движения талибан 8
2.Современное развитие движения «Талибан» 16
2.1 «Талибан»: становление антисистемы 16
2.2 Россия, Талибан и ИГИЛ 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 33
Учебная работа № 352267. Тема: Роль движения Талибан в новейшей истории Афганистана
Выдержка из похожей работы
Роль кредитных организаций в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и
…….е
углубленной подготовки:
______________________________
Руководитель
_____________________________________________________
подпись,
дата, инициалы, фамилия
К защите
допущен
__________________________________________________2010
г.
Заместитель
директора по
учебно-воспитательной
работе
_____________________________
М. В. Засименко
подпись
Санкт-Петербург
2010
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………4
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА……………6
Основные
этапы формирования международной
системы противодействия отмыванию
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ)……………………………………………………………….6
Формирование
единой международной системы
ПОД/ФТ………………………11
Институциональные
основы международной системы
ПОД/ФТ……………….15
Национальная
система ПОД/ФТ…………………………………………………..23
ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ…………………………………………………………………….26
Программы
осуществления внутреннего
контроля………………………………26
Порядок
утверждения правил внутреннего
контроля……………………………29
Оценка
состояния внутреннего контроля в
кредитных организациях со стороны
надзорных органов Банка
России………………………………………………….29
Критерии
выявления и признаки необычных
сделок…………………………….30
Роль
Банка России в противодействии
легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма……………………………..32
Особенности
противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в кризисный
период……………………35
ПРАКТИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ
РОЛЬ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА……………………………………………39
Аудит
системы внутреннего контроля в целях
ПОД/ФТ………………………..39
Организация
системы внутреннего контроля на примере
ОАО КБ «УРАЛСИБ»…………………………………………………………………………43
Программы
организации внутреннего контроля ОАО
КБ «УРАЛСИБ»……….43
Обучение
и аттестация сотрудников банка
«УРАЛСИБ» в области ПОД/ФТ…64
Взаимодействие
подразделений банка «УРАЛСИБ» с
Федеральной службой по финансовому
мони
…
